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公告]栋梁新材(002082)独立董事意见书

发布日期:2021-11-23 18:50   来源:未知   阅读:

  根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》(证监发[2005]120 号)等的规定和要求,作为浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

  经认真核查,公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的有关规定,严格控制对外担保风险。报告期内,公司除为全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司进行担保外(截止报告期末,担保余额为零),无其他对外担保。该等担保事项的审批严格执行了公司2008年股东大会审议通过的《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》。

  报告期内,不存在公司关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2009 年 12 月31 日的关联方占用资金等情况。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江栋梁新材股份有限公司的独立董事,对公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构事宜,发表如下独立意见:

  董事会在发出《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。天健会计师事务所有限公司自担任本公司财务审计中介机构以来,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均感满意,我们同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,作为浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司 2009

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,作为浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司《关于

  公司提议董事会、股东大会将2010 年贷款及担保的审批权限适度授权,有利于公司提高融资效率、决策效率和减少筹资成本。因此,我们同意该授权议案,并同意将此议案提交股东大会审议。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,作为浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司 2009

  公司2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬制度执行。薪酬考核、结算、发放程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,作为浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司《2009

  公司的法人治理结构、财务管理、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等各个环节能按照公司各项内控制度的规定进行,并有相应的风险控制措施,公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,作为浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就《公司申请公开发行人民币普通股的议案》发表独立意见如下:

  我们认为,公司通过公开增发的方式募集资金实施“年产 5 万吨节能铝合金型材项目”,该项目已经过市场调研和科学论证,该项目技术先进,市场前景广阔,符合国家产业政策,符合环保和可持续发展的要求,具有明显的经济效益和社会效益,实施本项目有利于优化公司产品结构,对企业和地区的经济发展具有重要的积极意义,符合公司发展的战略目标。澳门六彩资料网站管家婆